作者：RGB++Fans；；來源：字節元CKB

在上一篇《閃電網絡是如何工作的（2）》中，我們探討了Bitcoin閃電網絡（LightningNetwork）的工作原理。本質上，閃電網絡是一個精心設計的支付通道系統，它把一條條支付通道串聯起來，形成一個廣闊的、相互連接的支付網絡，讓不直接相連的各方可以通過多跳路由實現相互支付，HTLC、PTLC等合約會保障路由的安全。

經過多年的發展，盡管閃電網絡在技術和用戶體驗方面取得了長足進步，但我們不得不直面一個現實：它仍未達到可大規模采用的程度。今天這篇文章，我們將聚焦閃電網絡當前面臨的一個關鍵挑戰：流動性問題。這一問題可進一步細分為兩個方面，一個是網絡整體流動性不足，另一個是流動性分配問題。網絡整體流動性不足

根據 mempool 的最新統計數據，Bitcoin閃電網絡目前擁有12,389個Node，48000條支付通道，所有的通道容量加起來為5311.8BTC。

目前，在Bitcoin生態中，UTXOStack 已經宣布轉型為閃電網絡質押層，通過Decentralization質押協議為閃電網絡提供更好的流動性和更好的收益模型。同時，UTXOStack還將推出Tokens激勵機制，激勵用戶質押BTC以增強閃電網絡支付通道的流動性。流動性分配問題

即便解決了整體流動性不足的問題，如何有效分配這些流動性仍是一個挑戰。

我們以Alice通過路由NodeBob向Carol付款為例，假設初始狀態時Alice和Carol在通道中各自有2萬聰，Bob在每條通道中有1萬聰。經過幾次交易后，通道中的余額分布如下（為了簡化，不考慮路由NodeBob收取的手續費）：

如果未來的一段時間內，Alice和Carol還有業務往來，還需要Alice向Carol發起付款，應該怎么辦呢？Bob已經無法路由支付了（即Bob與Carol的通道中，Bob已無法再向Carol轉移資金），他需要再平衡自己的通道。

上面這種情形對于閃電網絡中的那些路由Node而言非常常見。Node運營者必須在自己的通道之間不斷平衡流動性，如果通道在你這一端沒有資金，就無法發送支付；如果通道內的所有資金都在你這一端，就無法收取支付。

上面例子中，一種方法是直接關閉Bob和Carol之間的通道，并開啟新的通道，但這個方法并不經濟，因為關閉通道和開啟通道的交易都需要上鏈，都需要支付Bitcoin礦工費。閃電網絡的設計初衷，就是為了減少鏈上操作，把盡可能多的交易放在鏈下通道中進行，如果閃電網絡每天有幾億個通道要開啟和關閉，BitcoinBlockchain會一直擁堵，礦工費會高到離譜。

為此，Bitcoin社區提出了多種創新方案來解決流動性分配問題：SubmarineSwap（潛水艇互換）

簡單來說，SubmarineSwap可以讓用戶向閃電網絡中的互換服務商發送通道中的BTC，而互換服務商會將相應數量的BTC發送到Bitcoin鏈上的收款地址，或者反過來，用戶發送鏈上BTC給互換服務商，互換服務商發送通道中的BTC給指定的接收Node。這一過程雖然有互換服務商的參與，但是通過HTLC（哈希時間鎖合約），全程無需信任。

SubmarineSwap還啟發了許多后來者，比如通道余額調節協議PeerSwap，可以讓用戶直接跟他的通道對手實施潛水艇互換。在上面的例子中，Carol可以直接充當互換服務商的角色，Bob轉鏈上的BTC給Carol，Carol在通道中支付相應數量的BTC給Bob，即可。具體來說：

Bob生成一個秘密值R（原像）及其哈希值H。

Bob在BitcoinBlockchain上使用哈希值H創建一個HTLC：Bob會給Carol支付1萬聰，只要他能在5個區塊內提供秘密值R，否則這些錢會返回給Bob。

Carol在他和Bob的支付通道中，使用同樣的哈希值H創建一個HTLC：Carol會在通道中給Bob支付1萬聰，只要他能在4個區塊內提供秘密值R，否則這些錢會返回給Carol（為了簡化，這里不考慮互換服務商收取的服務費）。

Bob使用秘密值R解鎖通道中的HTLC，拿走1萬聰。

Bob拿走資金之后，Carol也知道了秘密值R，他用R解鎖Bitcoin鏈上的HTLC，拿走1萬聰。

相比關閉通道然后開啟新通道，SubmarineSwap只有一筆鏈上交易，更加經濟，而且全程無需信任。通道拼接（Splicing）

通道拼接一種鏈上的再平衡方法：Node在單筆交易中關閉通道又再開啟通道，從而改變鎖在通道中的余額。當這樣做的Node鎖入更多資金，我們稱為“加長（splicein）”；如果減少了鎖定的資金，就叫“剪短（spliceout）”。在上面的例子中，Bob和Carol之間的通道可以通過通道拼接進行加長。

通道拼接比起用兩筆交易來關閉、重新開啟通道要方便得多，不過它依然要在網絡中廣播交易、支付鏈上礦工費并等待交易確認。多路徑付款（Multi-PathPayment，MPP）

多路徑付款可以將一筆付款分割成幾部分，這些部分可以同時在不同的地方停駐或流轉。如果Alice需要繼續給Carol支付1萬聰，雖然Bob已經無法路由支付了，但Alice通過路由NodeDavid可以向Carol支付6000聰，通過路由NodeEva可以向Carol支付4000聰，那么Alice的這筆1萬聰交易就可以通過多路徑付款的方式完成。

多路徑付款技術的初衷是為了克服了單路徑支付的局限性，允許更大數額的支付通過分割成較小的多個部分來送達，比如一筆金額為1BTC的閃電網絡交易，可以分成100筆0.01BTC的交易來完成。多路徑付款對網絡的Decentralization和交易的隱私保護有好處，在安全性上，原子化多路徑付款（AMP）技術可以保證如果有一條路徑無法完成付款，則所有付款都不會成功，從而防止混亂和欺詐。

順便提一下，在閃電網絡中，大額的交易除了通過多路徑付款之外，還可以通過Wumbo通道完成。Wumbo通道取消了常規閃電通道所能持有的Bitcoin數量上限——0.1667BTC，允許Node擁有更高的通道容量，從而支持大額交易。結語

流動性是制約閃電網絡發展的主要因素之一。通過降低閃電網絡Node的搭建和維護門檻，引入額外的激勵機制，可以幫助閃電網絡解決網絡流動性不足的難題，而SubmarineSwap、通道拼接、多路徑付款等方案，在解決閃電網絡流動性分配方面有一定的幫助。

除了上述方案，Bitcoin社區還提出了LightningPool（一種通道租賃拍賣市場）、LiquidityAdvertisement（一種通道租賃方案）、環路支付（一個Node通過一條由支付通道形成的環路來給自己支付，實現鏈下再平衡）等其他方案來優化網絡的流動性。

流動性管理無疑是閃電網絡面臨的一項復雜工程，但隨著技術的不斷進步和社區的持續努力，我們有理由相信，這些流動性難題終將得到解決。